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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 최근 미국의 한 은행은 여러 가지 법률 위반 사항을 포함한 AML 프로그램을 개선하라는 규제 명령을 받았습니다.
은행의 고위 경영진과 직원들은 어느 정도의 책임을 져야 할까요?

A) 은행의 지정 AML 준수 책임자는 은행이 규제 명령을 받았기 때문에 형사 기소될 가능성이 높습니다.
B) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 AML 법률 위반에 대해 민사 소송을 받을 수 있지만 형사 소송을 받을 수는 없습니다.
C) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 은행의 AML 위반 사항을 알고 있으면서도 조치를 취하지 않으면 개인적 책임을 질 수 있습니다.
D) 은행의 지정된 AML 준수 책임자는 AML 법률 위반에 대해 개인적 책임을 질 수 있는 회사 고위 경영진 중 유일한 사람입니다.

2. 바젤은행감독위원회는 "자금세탁 및 테러자금조달 관련 위험의 건전한 관리"에 관한 지침을 발표했습니다. 고객 식별 및 접수와 관련하여, 이 지침은 은행에 다음을 권고합니다. (두 가지 선택)

A) 고객, 실질 소유자 및 고객을 대신하여 거래할 수 있는 모든 개인을 식별하고 확인하기 위한 정책과 절차를 수립합니다.
B) 실사 정보를 수집하고 유지하기 위한 절차가 확립되어 있더라도 고객에게 번호가 매겨진 계정을 제공하는 것은 금지되어 있습니다.
C) 실사 정보가 확립되고 검증되는 동안 거래 처리를 장려하는 정책과 절차를 수립합니다.
D) 모든 고객에게 동일한 실사 활동이 이루어지도록 정책과 절차를 수립합니다.
E) 위험에 따라 달라지는 고객 실사에 대한 정책과 절차를 수립합니다.

3. 위원회는 효과적인 기능과 운영을 보장하기 위해 임무 범위를 명확하고 정확하게 정의해야 하며, 이는 흔히 임무 범위 설명서(Terms of Reference, ToR)라고 불리는 문서에 명시되어야 합니다.
용역 범위에 일반적으로 포함되는 주요 특징은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 권한 위임
B) 권한의 범위 및 의사결정 능력
C) 구성 및 구조
D) 참석자 조직도
E) 회사 문화 및 가치

4. 금융 기관은 제재 요건을 준수하기 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A) 제재 목록에 있는 금지된 기업에 대해 강화된 실사를 실시합니다.
B) 기존 고객이 제재 대상이 되는 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 추가 거래를 계속 모니터링합니다.
C) 이사회에서 이 결정을 승인하면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.
D) 지정된 개인 및 단체를 감지하기 위해 자동 검사 시스템을 도입합니다.

5. 법 집행 기관의 한 조사에 따르면, 피고인들은 두 달 동안 여러 거래일에 걸쳐 전자 거래 플랫폼에서 구리, 금, 원유, 천연가스 선물 거래를 연이어 진행했습니다. 한 피고인은 다른 피고인에게서 선물 계약을 낮은 가격에 반복적으로 매수한 후, 즉시 높은 가격에 되팔았습니다. 결과적으로, 두 피고인의 미결제 포지션에는 변동이 없었음에도 불구하고, 한 피고인은 사실상 다른 피고인이 잃은 금액과 같은 금액을 챙겼습니다.
이 유형의 이름은 무엇입니까?

A) 세탁 거래
B) 역방향 뒤집기
C) 숏 포지션
D) 매수-매도 스프레드

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